Autoriteiten onderzoeken The Lodge Card Club vanwege vermoeden over witwassen

Autoriteiten onderzoeken The Lodge Card Club vanwege vermoeden over witwassen

Er heeft een inval plaatsgevonden bij The Lodge Card Club in Texas vanwege vermoedens van witwassen van geld en illegaal gokken. Dat bevestigde de Texas Alcoholic Beverage Commission (TABC) in een verklaring aan PokerNews. De pokerroom, mede-eigendom van bekende pokerspelers Doug Polk, Andrew Neeme en Brad Owen, blijft voorlopig gesloten. Er is nog geen tijdschema bekend voor een mogelijke heropening.

Dinsdag vielen autoriteiten van de TABC het gebouw binnen in de omgeving van Austin. De inval maakte deel uit van een onderzoek waarvan de details tot nu toe niet openbaar waren gemaakt. Aanvankelijk werd gespeculeerd dat het onderzoek te maken had met alcoholgerelateerde overtredingen, zoals problemen met de drankvergunning of het schenken van alcohol aan minderjarigen. Inmiddels blijkt dat deze aannames onjuist waren.

Verklaring van de TABC

Chris Porter, directeur communicatie van de TABC, gaf PokerNews een korte toelichting op het onderzoek. Volgens hem heeft de Financial Crimes Unit van de TABC, samen met de Special Investigations Unit en het Operations Bureau, een huiszoekings- en inbeslagnamebevel uitgevoerd bij The Lodge Card Club. De actie maakt deel uit van een lopend onderzoek naar vermeend witwassen van geld en illegale gokactiviteiten.

Bij de operatie waren ongeveer 20 TABC-agenten betrokken, samen met medewerkers van het Williamson County Sheriff’s Office en de IRS (Amerikaanse belastingdienst). Volgens Porter zijn er nog geen arrestaties verricht en geen aanklachten ingediend tegen het bedrijf. Omdat het onderzoek nog loopt, konden de autoriteiten geen verdere details geven.

Verklaring van The Lodge

Donderdagochtend bracht The Lodge een korte verklaring uit aan de leden van de club. Daarin staat dat hun advocaten momenteel proberen te achterhalen wat precies de reden is voor de inval, maar dat de situatie op dit moment nog niet duidelijk aan hen is uitgelegd.

Lees ook: Grote politie-inval bij The Lodge Card Club van Doug Polk in Austin, Texas.