Informatie huiszoekingsbevel The Lodge Card Club uitgelekt

Informatie huiszoekingsbevel The Lodge Card Club uitgelekt

PokerNews heeft het huiszoekingsbevel verkregen dat leidde tot de inval bij The Lodge Card Club in Texas. Het document bevat opvallende financiële transacties die door de Texas Alcoholic Beverage Commission (TABC) als verdacht worden beschouwd.

De 22 pagina’s tellende verklaring beschrijft hoe het onderzoek naar de grootste pokerroom van Texas begon in juni 2024. De volgende overtredingen worden genoemd:

• Deelname aan georganiseerde criminaliteit

• Witwassen van geld

• Bevorderen van gokken

• Het exploiteren van een goklocatie

• Bezit van gokapparatuur of -middelen

Grote stortingen roepen verdenkingen op

Agent Douglas Bell van de TABC startte het onderzoek na een vertrouwelijke melding over verdachte financiële activiteiten rond The Lodge. Hij ontdekte dat de club een drankvergunning had gekregen en begon de locatie in Round Rock te observeren. Daarna werden bankgegevens opgevraagd, die eind augustus 2024 binnenkwamen. Uit analyse bleek dat in de eerste twee maanden van 2025 ongeveer 1,35 miljoen dollar via een cashkluis in de club werd gestort op een rekening van Tempus Holdings, een gelieerd bedrijf. Daarnaast werd circa 808.000 dollar overgemaakt naar een zogeheten ‘sweeps’-rekening (een rekening die automatisch geld verplaatst naar een spaarrekening met hogere rente). Volgens het huiszoekingsbevel ondersteunen deze transacties mogelijk illegale activiteiten binnen de club.

Undercoveronderzoek in de pokerroom

Vanaf april 2025 startte de TABC een undercoveronderzoek waarbij agenten zelf gingen pokeren. Ze kregen elk 600 dollar om mee te spelen. Tijdens meerdere bezoeken werd nauwkeurig bijgehouden:

• hoeveel chips werden gekocht

• welke drankjes werden besteld

• aanwezigheid van beveiliging

• winst en verlies per sessie

 Het laatste undercoverbezoek vond plaats op 30 januari 2026.

Poging om illegaal gokken aan te tonen

Gokken is in Texas verboden, tenzij aan specifieke voorwaarden wordt voldaan — zoals het niet nemen van een rake (commissie per pot). Pokerclubs zoals The Lodge werken daarom met lidmaatschappen en stoelvergoedingen in plaats van rake. Toch onderzoekt de TABC of dit model in de praktijk alsnog neerkomt op illegaal gokken. Opvallend detail: één agent meldde dat hij nooit om een lidmaatschap werd gevraagd, terwijl andere agenten dat juist wel moesten aanschaffen.

Investeerders en eigendom

De club is deels eigendom van bekende pokerspelers zoals Doug Polk, Andrew Neeme en Brad Owen. Polk en zijn zakenpartners bezitten samen ruim 63% van het bedrijf. Daarnaast zijn er 18 kleinere investeerders, waaronder bekende namen uit de pokerwereld zoals Jamie Kerstetter, Nick Petrangelo, Ryan Fee, Jaman Burton en Thomas Keeling. Deze minderheidsaandeelhouders lijken geen doelwit van het onderzoek.

Hoe nu verder?

Een week na de inval zijn er nog geen aanklachten ingediend. Het is onduidelijk of dat nog zal gebeuren. De vestiging in Austin blijft voorlopig gesloten, terwijl de locatie in San Antonio nog open is. Doug Polk verklaarde dat hij geen betrokkenheid of kennis heeft van eventuele witwaspraktijken binnen het bedrijf. Lees meer over zijn verklaring.