Follow the Money doet onderzoek naar illegale casino's en komt uit bij Delasport

Follow the Money doet onderzoek naar illegale casino's en komt uit bij Delasport

Follow the Money heeft onderzoek gedaan naar een netwerk van tientallen online casino's die zich illegaal richten op Europese landen, terwijl eigenlijk niemand wist wie er achter de schermen aan de touwtjes trok. Deze sites kwamen op de radar van het bedrijf omdat er veel klachten van gedupeerden consumenten waren gedaan over oplichting of uitbuiting. Uiteindelijk bleek dat er ook een legitiem softwarebedrijf uit Bulgarije bij dit netwerk betrokken was. Het gaat om Delasport dat in Nederland het sportsbook van OneCasino verzorgd. 

Follow the Money pakt vandaag groots uit met een artikel over de betrokkenheid van een softwareleverancier bij een netwerk van illegale online casino's. Het bedrijf werkte tijdens het onderzoek samen met meerdere internationale partners uit: Zweden (Sveriges Radio), Oostenrijk (Der Standard en Österreichischer Rundfunk) en Malta (The Shift).

 
Illegale Casino's houden zich niet aan de regels en zijn veelal ongrijpbaar

Er zijn op dit moment een groot aantal online casino's actief die zich illegaal, dus zonder vergunning, op verschillende Europese kansspelmarkten richten. Deze partijen houden zich niet aan de regels, maar omdat niemand wist wie de leiding had, was het vrijwel onmogelijk om ze aan te pakken. Dit zorgt ervoor dat dit soort aanbieders al jarenlang hun gang kunnen gaan en het aantal slachtoffers met de dag groter wordt. Bij illegale aanbieders is het vaak mogelijk om zonder leeftijdsverificatie een account te openen. Daarnaast zijn er vaak geen stortings of speellimieten. Ook is het doorgaans mogelijk om andere functies, die in Nederland verboden zijn, zoals auto-play en bonusbuy, te gebruiken. Waar het doorgaans super makkelijk is om geld te storten wordt het vaak pas interessant als een speler wil uitbetalen, want dan wel er nog weleens een addertje onder het gras zitten.

Illegale Casino's grijpen niet in bij problematisch gedrag

Ook zijn er voorbeelden van spelers die problematisch gedrag vertoonden, waarbij de aanbieders niet ingrepen, maar de spelers juist de VIP Status gaven, waardoor ze gebruik konden maken van extra bonussen, met vaak slechte voorwaarden.

Follow the Money heeft samen met een aantal internationale partners onderzoek gedaan naar verschillende illegale goksites en wist meerdere van deze brands aan dezelfde eigenaar toe te schrijven. Makkelijk was dit niet want veel illegale aanbieders verschuilen zich achter brievenbusfirma's op Malta en Curacao. Via openbare bronnen is het praktisch onmogelijk om te achterhalen waar en door wie deze casino's en wedkantoren worden geleid.

Onderzoek Follow the Money koppelt Avie Shemesh en Delasport aan illegale goksites

Follow the Money kwam uiteindelijk uit bij softwareontwikkelaar Delasport, dat in Nederland verantwoordelijk is voor het sportsbook van OneCasino. Na diep graven via de ultimate beneficial owners (ubo’s) bleek dat Delasport eigenaar Avi Shemesh ook de eigenaar is van de Maltese brievenbusfirma Shark 77 Limited. Dit bedrijf is weer de eigenaar van brands als 18Bet.com en Casinowinbig. 18bet.com kreeg in 2023 een boeten van €900.000 van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Follow the Money stuitte verder op de Curacaose brievenbus firma's Bellona NV en NewEra BV, die op naam staan van Ilan Shemesh. Hoewel Avie Shemesh en Ilan Shemesh allebei dezelfde achternaam hebben is het niet met zekerheid vast te stellen of de twee familie zijn van elkaar. Op deze vraag is net als op de andere vragen die door de onderzoeksjournalisten zijn gesteld, geen antwoord gekomen.

Follow the Money heeft documenten ingezien waaruit blijkt dat Avi Shemesh samen met de directie van Delasport de illegale goksites aanstuurt. Naast bewijs over betrokkenheid bij de dagelijkse bedrijfsvoering zijn er ook contracten getekend door leden van de directie. Verder waren ze op de hoogte of zelfs direct betrokken bij de afhandeling van conflicten met toezichthouders of juridische procedures die door spelers tegen de illegale sites waren aangespannen.

Delasport weet waar het mee bezig is

FTM haalt een voorbeeld aan uit 2023, toen NewEra BV een boete van €5.000.000 kreeg van de Spaanse toezichthouder. Goksite Palmslots, dat onder NewEra BV valt, zou zich illegaal op de Spaanse markt hebben gericht. Toen een medewerker van het verantwoordelijke trustkantoor op Curacao aan Delasport vroeg hoe er gereageerd moest worden op de zojuist binnengekomen boete was de reactie veelzeggend:

"Ons management is zich bewust van de financiële en wettelijke risico’s. Vanuit strategisch oogpunt vinden wij op dit moment dat verdere acties niet nodig zijn"

Tienduizenden spelers

Het is niet precies duidelijk hoeveel spelers er in Europa bij de brands van NewEra BV, Bellona NV en Shark 77 Limited actief waren, maar interne cijfers spreken over tienduizenden actieve accounts in het jaar 2023. Deze groep was maandelijks goed voor tientallen miljoenen euro's aan inzet en miljoenen aan winst. De meeste spelers zouden afkomstig zijn uit Duitsland, Italië, Zweden, Oostenrijk en Denemarken. Hoewel de toezichthouders uit de zojuist genoemde landen zeker in actie zijn gekomen, bleven de eigenaren zich toch op deze landen richten en de opgelegde boetes werden uiteraard niet betaald. Ook de boete die Shark 77 in 2023 kreeg opgelegd voor haar brand 18bet.com is tot op de dag van vandaag nog altijd niet betaald. 

Follow the Money heeft zowel de eigenaren als de directie van Delasport om een reactie gevraagd. Vanuit Israël bleef het muisstil maar de directie van Delasport is wel met een verklaring gekomen. Delasport laat weten een:

"Toonaangevende leverancier’ te zijn met ‘wereldwijd talloze’ licenties. De activiteiten van Delasport worden uitgevoerd in strikte naleving van alle wetten, voorschriften en licentievoorwaarden in de jurisdicties waar we een licentie hebben."

De softwareontwikkelaar ging niet in op de gestelde vragen maar ontkent wel alle aantijgingen: "We ontkennen categorisch de valse beschuldigingen en insinuaties die door u worden gepresenteerd."

Het onderzoek van Follow the Money heeft een interessant kijkje in de keuken van de illegale goksites gegeven. Ook is nog maar eens duidelijk geworden dat Curacao een belangrijke spil in het web is. Het eiland dat onderdeel uitmaakt van het "Koninkrijk der Nederlanden" legt de illegale goksites werkelijk geen strobreedte in de weg. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de trustkantoren Emoore (bestuurder van Bellona) en Allyant Group (bestuurder van NewEra) die hun klanten helpen om in het bezit van de juiste licenties te komen. Die zijn weer van cruciaal belang om deals te kunnen maken met payment providers en de leveranciers van gokspellen zoals slots.

Wat in het onderzoek verder opviel is dat de partijen zich niet op de Verenigde Staten en Nederland durven te richten. Dit is absoluut geen toeval omdat deze landen invloed op Curacao kunnen uitoefenen en het niet de bedoeling is om slapende honden wakker te maken. 

Er lopen al een groot aantal aanklachten tegen de hierboven genoemde illegale goksites en we zijn heel benieuwd of er door het onderzoek van Follow the Money een sneeuwbaleffect zal ontstaan.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.....

Wil jij weten welke Online Casino's er nou wel legaal zijn? Kijk dan op de Legaal Nederlands Online Casino pagina van Pokeren.nl. Hier staan de aanbieders die in vergunning hebben gekregen van de Nederlandse Kansspelautoriteit. 

Wat kost gokken jou? Speel bewust 18+