Ksa geeft Vbet waarschuwing voor tekortkomingen Wwft

Ksa geeft Vbet waarschuwing voor tekortkomingen Wwft

het onderstaande bericht is op maandag 22 december op de website van de Kansspelautoriteit geplaatst

De Kansspelautoriteit (Ksa) geeft SCGO Limited, in Nederland actief onder de naam Vbet, een waarschuwing voor tekortkomingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft.

De Ksa houdt doorlopend risico-gestuurd toezicht op de naleving van de Wwft door kansspelaanbieders. In april 2025 is de Ksa een Wwft-onderzoek bij Vbet gestart. Daarbij werden verschillende documenten opgevraagd, waaronder cliëntendossiers, interne documenten over het Wwft-beleid en de risicobeoordeling. Tijdens het onderzoek zijn verschillende tekortkomingen op het gebied van de Wwft vastgesteld.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Vbet onvoldoende invulling geeft aan de bedrijfsbrede risicobeoordeling. Deze geeft geen inzicht in de bruto risico’s die door Vbet zijn geïdentificeerd en heeft geen versiebeheer. Daardoor kan de Ksa niet goed beoordelen hoe de risico’s uit de risicobeoordeling zijn beoordeeld, of de beheersmaatregelen effectief zijn en of de risico’s actueel zijn. Verder blijkt uit het onderzoek dat er nog andere verbeterpunten zijn, met name op het gebied van controle van transacties van spelers, de afstemming tussen opgesteld beleid en procedures en vastlegging van het risicoprofiel in cliëntendossiers. Door deze punten is het voorkomen van witwassen door Vbet minder effectief.