Resorts World Las Vegas is aangeklaagd door een voormalig compliance-directeur die stelt dat hij werd ontslagen nadat hij melding had gemaakt van mogelijke witwaspraktijken en andere verdachte transacties van een grote groep internationale casinospelers. Het casino ontkent de beschuldigingen en noemt de rechtszaak ongegrond.
Preston Banks diende maandag een federale rechtszaak in tegen Resorts World Las Vegas. Hij beschuldigt het casino onder meer van represailles tegen een klokkenluider en onrechtmatig ontslag. Banks werkte van september 2022 tot zijn ontslag op 29 september 2025 voor het grote casinoresort aan de Las Vegas Strip. Voordat hij bij Resorts World aan de slag ging, werkte Banks ongeveer zestien jaar als toezichthouder voor het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dat onderdeel is van het Amerikaanse ministerie van Financiën. FinCEN speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van witwassen en andere financiële criminaliteit.
Grote groep internationale spelers onderzocht
Centraal in de aanklacht staat een groep casinobezoekers die Banks aanduidt als de "Argentina Scheme". De groep zou aanvankelijk voornamelijk uit Argentijnse spelers hebben bestaan, maar volgens Banks uiteindelijk zijn uitgegroeid tot ongeveer 60 tot 150 personen uit verschillende landen. Banks stelt dat binnen de groep verschillende opvallende activiteiten werden waargenomen. Zo zou bij sommige spelers de herkomst van het geld onvoldoende zijn vastgesteld. Daarnaast zou sprake zijn geweest van mogelijke fraude met casino credit, betalingen door derden, het onderling doorgeven van casinochips en het verlaten van het casino met grote hoeveelheden chips. Ook zouden sommige bezoekers nauwelijks daadwerkelijk hebben gegokt nadat ze geld of chips hadden verkregen. Andere spelers zouden gebruik hebben gemaakt van zogenaamde offsetting bets, waarbij tegengestelde sportweddenschappen worden geplaatst waardoor het financiële risico zoveel mogelijk wordt beperkt. Dergelijke patronen kunnen voor casino's aanleiding zijn om transacties nader te onderzoeken en eventueel melding te maken van verdachte activiteiten.
Banks zegt meerdere keren te hebben gewaarschuwd
Volgens de aanklacht bracht Banks zijn zorgen verschillende keren onder de aandacht binnen Resorts World. Hij zou hebben aangedrongen op steeds strengere maatregelen tegen de betreffende spelers. Banks stelt echter dat andere functionarissen binnen het casino niet altijd even snel wilden ingrijpen. Tijdens een vergadering van een anti-witwascommissie in de eerste helft van 2025 zou Executive Vice President of Casino Operations Al Meranto bepaalde gedragingen van de spelers volgens Banks als "cultureel" hebben omschreven. Op 2 september 2025 stuurde Banks een uitgebreid rapport over de groep naar Chief Compliance Officer Jennifer Roberts en andere medewerkers van de compliance-afdeling. Negen dagen later zou Resorts World 28 spelers die werden gekoppeld aan mogelijke fraude met casino credit de toegang hebben ontzegd. Hun accounts zouden vervolgens zijn doorgestuurd naar het kantoor van de officier van justitie van Clark County voor het innen van ongeveer $12 miljoen tot $13 miljoen aan onbetaald casino credit.
27 dagen na rapport ontslagen
Banks werd op 29 september ontslagen, precies 27 dagen nadat hij zijn rapport had ingediend. Volgens Banks kreeg hij tijdens het ontslaggesprek van Human Resources Director Bob Napierala te horen dat zijn vertrek verband hield met de kwestie rond de Argentijnse spelers en dat de beslissing afkomstig was uit de hoogste bestuurslaag van het bedrijf. Banks stelt bovendien dat hij later ontdekte dat een versie van zijn rapport die Resorts World aan de Nevada Gaming Control Board had verstrekt, was aangepast. Tijdens een bijeenkomst met de toezichthouder zou hij verschillende passages hebben aangewezen die volgens hem ontbraken. Daaronder zouden de eerder genoemde opmerking over "cultureel" gedrag en informatie over een uitzondering op het beleid voor betalingen door derden zijn geweest. Dit zijn vooralsnog beschuldigingen van Banks in zijn rechtszaak en geen vastgestelde feiten.
Resorts World ontkent beschuldigingen
Resorts World Las Vegas heeft inmiddels gereageerd en spreekt de aantijgingen nadrukkelijk tegen. Een woordvoerder liet tegenover de Las Vegas Review-Journal weten dat het bedrijf het betreurt dat Banks tot een rechtszaak is overgegaan. Het casino noemt de procedure ongegrond en zegt zowel de beschuldigingen als de manier waarop de gebeurtenissen in de aanklacht worden weergegeven te ontkennen. Resorts World wil de kwestie verder via de daarvoor bestemde juridische procedure behandelen.
Eerder miljoenenboete voor Resorts World
De nieuwe rechtszaak is extra opvallend vanwege de problemen die Resorts World eerder had met de toezichthouders in Nevada. In maart 2025 bereikte het casino een schikking waarbij het een boete van $10,5 miljoen betaalde. Op dat moment was dit de op één na hoogste boete uit de geschiedenis van de gereguleerde gokindustrie in Nevada. De zaak draaide onder andere om tekortkomingen op het gebied van anti-witwasmaatregelen en casinospelers die banden hadden met illegale bookmakers. Na de schikking voerde Resorts World verschillende veranderingen door. Het management werd ingrijpend gewijzigd, er kwam een nieuwe raad van bestuur en er werd een aparte functie voor een Chief Compliance Officer gecreëerd. Ook werden de procedures tegen witwassen aangescherpt. Jennifer Roberts werd in april 2025 aangesteld als Chief Compliance Officer en kreeg daarmee de verantwoordelijkheid over de naleving van wet- en regelgeving binnen het resort.
Klachten ingediend bij meerdere instanties
Banks liet het niet bij zijn ontslag. In december diende hij een klokkenluidersklacht in bij het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Vervolgens stapte hij volgens de aanklacht ook naar FinCEN en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Met zijn rechtszaak wil Banks onder meer zijn baan terugkrijgen of financieel worden gecompenseerd voor het verlies daarvan. Daarnaast vraagt hij om tweemaal het misgelopen salaris inclusief rente, compensatie voor geleden schade, vergoeding van juridische kosten en een aanvullende schadevergoeding. De rechtbank zal zich nu over de beschuldigingen moeten buigen. Resorts World heeft duidelijk gemaakt de aantijgingen te zullen bestrijden. Daarmee is op dit moment nog niet vastgesteld of Banks daadwerkelijk vanwege zijn meldingen over de verdachte casinospelers werd ontslagen.
